В Минске ликвидирован крупный криптовалютный обменник

В столице Республики Беларусь городе Минске был закрыт нелегальный криптовалютный обменник. Это не первый случай, когда в Минске был закрыт незаконный криптовалютный обменник. Сотрудниками Следственного комитета Беларуси задержали гражданина другой страны, ему вменяется противозаконная деятельность по обмену криптовалют.

Согласно сообщению представителей СК Республики Беларусь, причиненный ущерб составил минимум 9 миллионов белорусских рублей.

Пресечена деятельность теневого криптообменника на территории Минска

Как сообщается, Главным следственным управлением Следственного комитета совместно с департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля пресечена деятельность крупного теневого криптообменника на территории города Минска.

37-летний иностранец осуществлял предпринимательскую деятельность в гражданском обороте без государственной регистрации в качестве резидента ПВТ (Парка высоких технологий), связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц.

Незаконная схема была им организована вместе с 35-летним знакомым еще в 2019 году. Есть сведения, что они занимались такой же деятельностью в ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, отметили в СК республики.

Помимо этого, следствие установило еще одного подозреваемого. Им оказался житель Минск (41 год). Он также пользовался услугами незаконного обменника, и одновременно сам осуществлял подобную деятельность.

Особенность работы его криптообменника заключалась в том, продажа криптовалюты осуществлялась с использованием чат-бота одного из мессенджеров. Не менее 30% всех его расходных операций были адресованы в адрес пользователей даркнета.

Что грозит организаторам нелегального криптообменника в Минске

Фигуранты дела задержаны, им предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере УК Белоруссии. В их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведутся следственные мероприятия, дело после изучения всех обстоятельств передадут впоследствии в суд. Как считают в СК Беларуси, обвиняемые понесут справедливое наказание за свою противозаконную деятельность на территории страны.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News