В Сенат США представлен законопроект о борьбе с финансированием терроризма через криптовалюты

В работе над законопроектом участвовали республиканец от штата Айова Зак Нанн (Zach Nunn), демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс (Jim Himes), сенатор Кирстен Джиллибрандт (Kirsten Gillibrand) и представитель от Северной Каролины Тед Бадд (Ted Budd). Законопроект по защите финансовых технологий подразумевает создание независимой рабочей финтех-группы для борьбы с терроризмом и незаконным финансированием. Целевая группа будет исследовать подозрительные транзакции, в том числе криптовалютные операции, и вносить предложения по улучшению предпринимаемых мер.

В состав группы войдет по одному представителю из разных американских ведомств: Министерства финансов, юстиции и внутренней безопасности США, Секретной службы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, Федерального бюро расследований (ФБР), Управления по борьбе с наркотиками, Налоговой службы США (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Кроме того, в группу войдут участники, назначенные заместителем министра финансов по борьбе с терроризмом, а также сотрудники исследовательских институтов и компаний, занимающихся исследованием блокчейнов.

Группа будет представлять Конгрессу ежегодные отчеты о своих исследованиях и давать соответствующие рекомендации. После вступления закона в силу, так называемая коалиция будет действовать в течение четырех лет. В 2018 и 2019 годах законопроект был единогласно принят Палатой представителей, и только теперь ему удалось пройти в Сенат.

«Этот двухпартийный законопроект позволит Соединенным Штатам устранить угрозы безопасности, предотвратить отмывание денег через криптовалюты и защитить свободу всех американцев. Проект закона обеспечит, чтобы финансовые системы были оснащены для борьбы с обходом санкций, финансированием терроризма и отмыванием денег, для чего часто задействуются новейшие технологии», — заявила Джиллибрандт.

Ранее Кирстен Джиллибрандт совместно с сенатором Синтией Ламмис (Cynthia Lummis) представила законопроект о регулировании криптовалют, включающий цифровые активы в финансовую систему США.