Нелегальный обменник с оборотом $34 млн заблокировали на Binance
В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По данным властей, с 2021 по 2023 год трое граждан в обход запрета осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового центра «Астана».
В ходе обысков у подозреваемых изъяли $342 000 и 7 млн тенге (почти $16 000) наличными. Еще около $23 000 в криптовалюте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения властей платформа заблокировала эти средства.
Согласно предварительной оценке, совокупный оборот обменника на Binance составил почти $34 млн.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в конце января власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников — KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM.
В дальнейшем за совершение операций через одну из этих компаний суд в наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance.
В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.
По данным властей, с 2021 по 2023 год трое граждан в обход запрета осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового центра «Астана».
В ходе обысков у подозреваемых изъяли $342 000 и 7 млн тенге (почти $16 000) наличными. Еще около $23 000 в криптовалюте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения властей платформа заблокировала эти средства.
Согласно предварительной оценке, совокупный оборот обменника на Binance составил почти $34 млн.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в конце января власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников — KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM.
В дальнейшем за совершение операций через одну из этих компаний суд в наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance.
«Казахстан в топ-10 стран по
Казахстан давно закрепил за собой статус криптооазиса. Здесь уже узаконили майнинг, а уровень принятия криптовалют один
В Казахстане арестовали имущество
Правоохранительные органы утверждают, что сумма незаконно вырученных мужчиной средств составила почти $400 тыс. В
В Казахстане прошли обыски и
У организаторов подпольного бизнеса были изъяты ключи от криптокошельков и заморожены цифровые активы В Казахстане
Мониторинг обменников криптовалюты
Содержание Что такое криптовалютные обменники Топ-6 мониторингов обменников ExchangeSumo КурсЕксперт
Криптовалюта и фиатные деньги:
“Деньги – это гениальное изобретение человечества наряду с электричеством или атомной энергией, которое подталкивает
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC