Брат экс-менеджера Coinbase осужден на 10 месяцев по делу об инсайдерской торговле криптоактивами

Федеральный суд Манхэттена вынес обвинительный приговор Нихилу Вахи, брату бывшего менеджера по продукту Coinbase, по делу об инсайдерской торговле криптоактивами на платформе.

В июле прошлого года SEC обвинила бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи (Ishan Wahi) и его брата Нихила Вахи (Nikhil Wahi) в инсайдерской торговле. После заключения под стражу Нихил Вахи признался следствию, что использовал в корыстных целях предоставляемую братом информацию по будущему листингу токенов на площадке Coinbase Global. Ишан Вахи свою вину не признал.

Во вторник Нихил Вахи был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за использование своих семейных связей для участия в инсайдерской торговле криптоактивами. Суд обязал Нихила Вахи выплатить штраф в размере $892 000, равнозначный прибыли полученной от этих транзакций.

Федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс (Damian Williams) отметил, что это был первый случай в судебной практике США, когда «подсудимый признал себя виновным в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалюты».

Сотрудничество со следствием позволило Нихилу Вахи избежать 20-ти летнего заключения, к которому приговариваются преступники, признанные виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По окончанию срока заключения Нихил Вахи будет выслан из США.

В июне 2022 года против Натаниэля Честейна (Nathaniel Chastain), бывшего сотрудника OpenSea, был подан иск о мошенничестве и инсайдерской торговле цифровыми активами. Однако в августе Честейн подал ходатайство об отклонении этих обвинений. Его адвокаты заявили, что, поскольку NFT еще не были определены как ценные бумаги или товары, технически он не нарушил никаких законов.