​Регулятор США обвинил FTX в предоставлении Alameda «несправедливых преимуществ» при совершении сделок

Что произошло? Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), торговая фирма Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research имела преимущество в скорости при выполнении ордеров на его обанкротившейся бирже FTX. Alameda смогла обойти некоторые части торговой архитектуры FTX и избежать автоматизированных процессов проверки, а информация об этом не раскрывалась публично, заявила CFTC в иске, поданном 13 декабря в Федеральный суд Манхэттена, передает Bloomberg.

Материал Bloomberg

Что еще говорится в заявлении CFTC? В то время как большинство или все другие клиенты, имеющие доступ к FTX через интерфейс прикладного программирования (API) «направляли свои ордера на сделки через систему биржи, Alameda смогла обойти определенные части системы и получить более быстрый доступ к API». Так, ордера на сделки Alameda поступали на несколько миллисекунд быстрее, чем у других пользователей. В секторе высокочастотной торговли (HFT) это значительное преимущество во времени, отметили в CFTC.

Согласно иску, особенности счета Alameda в FTX также позволили компании избежать автоматизированных действий, таких как проверка доступных средств перед выполнением транзакции. В отличие от Alameda, если другие клиенты размещали несколько ордеров одновременно, эти проверки осуществлялись в последовательном порядке.

Представитель Бэнкмана-Фрида Марк Ботник отказался комментировать заявления CFTC о преимуществе счета Alameda на FTX.

Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамских Островах на основании обвинительного заключения прокуратуры США и был заключен под стражу как минимум до 8 февраля. В течение этого срока должны состояться слушания об экстрадиции. При этом суд отказался отпускать его под залог, опасаясь побега.

13 ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Бэнкмана-Фрида в организации схемы по обману инвесторов за тайный перевод 1,8 млрд клиентских средств FTX в Alameda. Прокуратура заявила, что он также жертвовал средства на политические кампании для влияния на политику в области криптовалют.