Прокуратура США обвиняет Binance и руководителей в отмывании денег и нарушении санкций

Прокуратура США планирует обвинить биржу Binance и ее руководство в отмывании денег

Прокуратура США может обвинить биржу Binance и ее руководство в отмывании денег и нарушении санкций. Расследование ведется на протяжении последних нескольких лет.

Расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. Несколько федеральных прокуроров, участвующих в этом деле, считают, что уже собранные доказательства могут стать основой для предъявления обвинений против биржи и возбуждения уголовных дел против отдельных руководителей, включая Чанпэна Чжао.

Кто в прокуратуре США участвует в расследовании против Binance

На данный момент известно, что в расследовании участвуют прокуроры трех офисов Министерства юстиции: отдела по борьбе с отмыванием денег и возврата активов, известного как MLARS, прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами. В правилах Министерства юстиции говорится, что обвинения в отмывании денег против финансового учреждения должны быть одобрены главой MLARS. Скорее всего руководителям двух других офисов вместе с высокопоставленными чиновниками Министерства юстиции, также придется подписать любые действия против Binance.

Если против биржи предъявят обвинения и против самого Чжао, это может привести к еще большему ущербу для всей криптовалютной отрасли. И это как раз в тот момент, когда ее положение укрепилось после того, как рухнула биржа FTX.

Как отреагировали в Binance на возможные обвинения со стороны прокуратуры США

Известно только о том, что юристы Binance в американской юридической фирме Gibson Dunn в последнее время провели ряд встреч с представителями Министерства юстиции. Юристы биржи возможно обсуждают признать вину и заключить сделку с прокуратурой. Представители биржи считают, что уголовное преследование нанесло бы еще больший ущерб рынку криптовалют, который и так в состоянии рецессии. В свою очередь и в Министерство юстиции отказалось от комментариев.

В конечном итоге Министерство юстиции может предъявить обвинения Binance и ее руководителям, договориться об урегулировании или закрыть дело, не предприняв никаких действий.

Тем временем, сснователь платформы анализа данных Nansen Алекс Сваневик считает, что в 2023 году криптостартапы ожидает «кровавая бойня». Может он что-то знает о том, что происходит с делом Binance?

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News