Турция начала расследование в отношении FTX

В Турции стартовало расследование в отношении криптовалютной биржи FTX

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), ведомство, находящееся в подчинении Министерства финансов, начал расследование в отношении криптовалютной биржи FTX. Тем самым ведомство присоединилось к расследованию, которое уже ведет несколько стран, среди них США.

Как было указано в сообщении Совета, общественности хорошо известно, что работающая в глобальном масштабе платформа для торговли криптоактивами под торговой маркой FTX.com в последние дни не смогла выполнить свои обязательства перед своими клиентами.

В объявлении, представители MASAK подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством Турции поставщики услуг криптоактивов считаются ответственными организациями, подпадающими под действие Закона о предотвращении отмывания доходов от преступлений и других соответствующих актов.

Что именно собирается расследовать в отношении биржи FTX турецкое ведомство

На данный момент известно, то ведомство внимательно наблюдает за всеми сторонами, которые имеют отношение к FTX. В Совете отмечают, что расследование будет направлено и на транзакции, которые были совершены через счета компаний, которые занимаются электронными деньгами, а также криптовалютных провайдеров.

Все результаты расследования будут в обязательном порядке переданы соответствующим судебным и административным структурам.

Напомним, что FTX находится в процедуре банкротства с 11 ноября, когда подала заявку на защиту от банкротства по главе 11 в США. В свою очередь турецкая платформа Ftxtr.com, просит своих пользователей предоставить информацию о своих банковских счетах, чтобы биржа могла отправлять им свои балансы на турецком языке.

Кто еще ведет расследование в отношении биржи FTX

Сейчас после того, как биржа подала заявление о своем банкротстве, FTX стала объектом расследований в США, и на Багамах, где и расположена штаб-квартира биржи. В свою очередь, кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) объявила о приостановке действия лицензии, выданной FTX (ЕС). Данная лицензия позволяла бирже вести свою деятельность в ЕС.

Вероятнее всего к расследованию против криптовалютной биржи FTX могут присоединиться и другие государства. К чему они приведут? Возможно, против бывшего главы биржи Сэма Бэнкмана-Фрида будет возбуждено уголовное дело. Пока же он находится на Багамах, хотя не уточняет свое местоположение.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News