SEC Таиланда обвинила криптобиржу Bitkub в фиктивной торговле

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) через местную прокуратуру подала иск против криптовалютной платформы Bitkub.

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัดhttps://t.co/nGsMLeuhZ7

— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) September 27, 2022

В жалобе также фигурируют два связанных с биржей лица. По мнению SEC, ответчики были вовлечены в фиктивную торговлю на платформе.

Власти потребовали взыскать с фигурантов штрафы и компенсировать расходы SEC на общую сумму 24 161 292 бата ($631 007 по текущему курсу). Нарушителям также могут запретить торговать цифровыми активами или фьючерсами на них в течение полугода.

В конце августа SEC оштрафовала технического директора Bitkub Самрета Ваджанасатиана на 8 530 383 бат ($222 996). Согласно Комиссии, он использовал инсайдерскую информацию о покупке 51% акций биткоин-биржи банком Siam Commercial Bank и приобрел токены KUB на $61 000.

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 1 ราย กรณีซื้อเหรียญ KUB โดยอาศัยข้อมูลภายในhttps://t.co/fiupGJKGb9

— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) August 30, 2022

В августе 2022 года финансовый конгломерат SCBX Group, которому принадлежит Siam Commercial Bank, вышел из сделки по поглощению Bitkub. На этом фоне KUB обвалился более чем на 20%.

Напомним, в сентябре SEC Таиланда направила в полицию жалобу на криптовалютную биржу Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилайя. Поводом стала передача регулятору неполных сведений о бизнесе и операциях компании.