Министерство юстиции США создает группу по борьбе с преступностью в криптоиндустрии

Ведомство обнародовало целевые положения для полиции и судебных инстанций о сотрудничестве и роли правоохранительных органов в выявлении, расследовании и преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами. В них разъясняется, каким образом правоохранители должны бороться с мошенничеством на недостаточно регулируемом рынке криптоактивов.

«Поскольку цифровые активы играют все более важную роль в нашей глобальной финансовой системе, мы должны работать в тандеме с департаментами и агентствами правительства, чтобы предотвращать и пресекать использование этих технологий для содействия преступности и подрыва национальной безопасности», – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland).

Данная инициатива включает в себя создание специальной Национальной группы по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте. В обязанности нового подразделения входят надзор за соблюдением криптовалютного законодательства, содействие органам юстиции в области расследований преступлений с цифровыми финансами, следственные действия и совершенствование процедур судебного преследования. 

Минюст сообщил, что Национальная группа сосредоточит усилия по предотвращению и расследованию преступлений в области незаконного использования цифровых активов, использования криптовалюты в качестве платежного средства для финансирования преступной деятельности, а также использования криптоактивов для сокрытия незаконной деятельности и преднамеренного подрыва рынка цифровых активов.

В августе Министерство юстиции США приговорило к тюремному заключению двух калифорнийцев, которых суд признал виновными в обмане покупателей токена DROP на общую сумму в $1.9 млн.