Судебное преследование «Расследование все еще существующей южнокорейской дочерней компании Terraform», биржи вносят предложение о саморегулировании

Сообщается, что южнокорейские прокуроры обнаружили доказательства малоизвестной дочерней компании Terraform Labs , которая, по-видимому, существует только на бумаге.

Terraform, компания, стоящая за токеном LUNAC, стабильной монетой UST и новой монетой LUNA, закрыла свой южнокорейский бизнес еще в апреле. Но согласно эксклюзивному новостному репортажу южнокорейской национальной телекомпании KBS, прокуратура нашла информацию о фирме под названием FLEXE Corporation .

В документах, поданных компанией, указывается До Квон, генеральный директор Terraform Labs, в качестве единственного исполнительного директора FLEXE. Документы также показывают, что компания все еще работает.

Поиск в Naver , южнокорейском ответе Google , по-видимому, указывает на то, что фирма под названием FLEXE Corporation базируется в районе Сочо в Сеуле, в том же здании, что и компания, которая помогала финансировать фонд Terraforms.

Корреспондент KBS посетил адрес, указанный в документах как штаб-квартира корпорации FLEXE. Но корреспонденту сказали, что такой компании в здании нет. Управляющий зданием сказал репортеру, что они никогда не слышали о корпорации FLEXE и что они не могут найти никаких сведений о том, что корпорация FLEXE когда-либо занимала помещение в здании.

KBS пояснила, что прокуратура внимательно расследовала подозрительные потоки денег через компанию. Он отметил, что FLEXE, вероятно, была так называемой бумажной компанией.

В 2019 году отчеты компании, по-видимому, указывают на то, что платежи в размере 4,5 млн долларов США и 9 млн долларов США были произведены из штаб-квартиры Terraform в Сингапуре в пользу подставной компании на Виргинских островах. Предполагаемая подставная компания позже выплатила FLEXE и другой фирме 9 миллионов долларов США.

Бывший разработчик Terraform, имя которого не называется, заявил, что поток денег через FLEXE Corporation также был проблемой во время специальной налоговой проверки Terraform, проведенной Национальной налоговой службой в прошлом году.

СМИ добавили, что прокуратура Южного округа Сеула приказала своему отделу финансовых расследований присоединиться к существующему расследованию подразделения по финансовым преступлениям в отношении Terraform.

Биржи призывают к листинговым стандартам, которые повторяют правила ЕС и США

Тем временем южнокорейские биржи стремились дистанцироваться от того, что политики назвали инцидентом LUNAC/Terra.

Политика листинга и исключения из листинга в последние месяцы оказалась в центре внимания, и многие критикуют тот факт, что биржи не смогли скоординировано исключить LUNAC из листинга. Некоторые биржи исключили монету из листинга вскоре после падения цен в мае, в то время как другие продолжали торговать монетой в течение нескольких недель, прежде чем, наконец, объявить о прекращении поддержки LUNAC в июне.

Правительство призвало биржи создать саморегулируемый орган, который может принимать единообразные решения об исключении из листинга.

И Yonhap сообщил, что Корейская ассоциация поставщиков цифровых активов , орган, в который входит ряд небольших внутренних криптобирж, заявила, что она выступила с предложением создать общеотраслевой комитет по рассмотрению криптоактивов. Этому комитету будет поручено решить, какие монеты могут быть перечислены и удалены с платформ внутренних бирж.

В предложении предлагается назначить в комитет ряд внешних экспертов, чтобы гарантировать, что его действия беспристрастны и осуществляются в интересах общества. Он также предлагает разработать руководящие принципы с использованием стандартов криптоиндустрии, установленных регулирующими органами ЕС и США.

Предлагаемому комитету также будет поручено следить за соблюдением требований, а также оценивать устойчивость монет и уровень коммуникации с инвесторами.

Предложение также включает положения о мониторинге недобросовестной торговой практики, такой как манипулирование рынком и инсайдерская торговля.

Орган заявил, что принятие его предложения поможет биржам усилить защиту инвесторов и обеспечить более стабильный рост криптоиндустрии.

Между тем, в 10:11 UTC в пятницу утром монета LUNA торгуется по 1,83 доллара США, что на 6,6% выше за день и на 16,5% ниже за неделю.