Соучредители BitMEX выплатят $30 млн по делу CFTC
Регулирующие органы США подали иски против BitMEX и ее руководящего состава в октябре 2020 года. Мировое соглашение в августе 2021 года показало, что BitMEX способствовала торговле и обработке свопов без необходимой лицензии CFTC. Помимо отказа зарегистрироваться в CFTC, этот приказ также показал, что фирма не реализовала достаточные меры по борьбе с отмыванием денег и проверки «знай своего клиента».
Вердикт потребовал от фирмы уплаты штрафа в размере 100 миллионов долларов и запрета предлагать производные продукты в США.
Теперь распоряжение регулятора фьючерсов требует, чтобы соучредители Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид заплатили по 10 миллионов долларов каждый за нарушение федеральных законов о сырьевых товарах.
В дополнение к этим гражданским обвинениям против соучредителей возбуждено параллельное уголовное дело. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявила Хейсу, Дело и Риду обвинения в умышленном нарушении Закона о банковской тайне. Все трое признали себя виновными и Хейс запросил испытательный срок с возможностью выехать за границу перед слушанием приговора.
Регулирующие органы США подали иски против BitMEX и ее руководящего состава в октябре 2020 года. Мировое соглашение в августе 2021 года показало, что BitMEX способствовала торговле и обработке свопов без необходимой лицензии CFTC. Помимо отказа зарегистрироваться в CFTC, этот приказ также показал, что фирма не реализовала достаточные меры по борьбе с отмыванием денег и проверки «знай своего клиента».
Вердикт потребовал от фирмы уплаты штрафа в размере 100 миллионов долларов и запрета предлагать производные продукты в США.
Теперь распоряжение регулятора фьючерсов требует, чтобы соучредители Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид заплатили по 10 миллионов долларов каждый за нарушение федеральных законов о сырьевых товарах.
В дополнение к этим гражданским обвинениям против соучредителей возбуждено параллельное уголовное дело. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявила Хейсу, Дело и Риду обвинения в умышленном нарушении Закона о банковской тайне. Все трое признали себя виновными и Хейс запросил испытательный срок с возможностью выехать за границу перед слушанием приговора.
Экс-глава BitMEX Артур Хейс хочет,
Соучредитель и экс-генеральный директор криптобиржи BitMEX Артур Хейс попросил суд не приговаривать его к тюремному
Хейс говорит, что стремится
Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс намекнул, что он может перебалансировать свои инвестиции с биткойнов
Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид
Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении
Кто из министерств США против
Такие предприятия, как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, играют жизненно
Рейтинг из топ-50 блокчейнов по
Популярный журнал Forbes составил рейтинг ТОП-50 блокчейнов, получивших применение в разных сферах жизнедеятельности
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC