Европарламент призывает EBA создать реестр «неблагонадежных» криптокомпаний

Депутаты ЕС в рамках правил идентификации владельцев криптовалют предлагают создать список криптокомпаний, потенциально подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма.

Члены Европейского парламента разместили документ с новыми правилами, согласно которым Европейское банковское управление (EBA) должно будет создать реестр криптовалютных компаний, подверженных риску отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.

«Депутаты Европарламента хотят, чтобы [EBA] создал публичный реестр предприятий и услуг, связанных с криптоактивами, которые могут иметь высокий риск отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности, включая список поставщиков, не соответствующих требованиям», – говорится в документе.

Правила являются частью последнего голосования ЕС о том, что криптовалютные биржи обязаны собирать и предоставлять информацию о пользователях собственных кошельков, торгующих на платформе, согласно требованию «Знай своего клиента» (KYC).

«Прежде чем сделать криптоактивы доступными для бенефициаров, поставщики должны убедиться, что источник актива не подпадает под ограничительные меры и что нет рисков отмывания денег или финансирования терроризма», – объясняют депутаты.

Консультант по валютно-экономическим вопросам Комитета ЕС Эрнест Уртасун (Ernest Urtasun) утверждает, что это изменение закроет лазейку, которую преступники используют для осуществления незаконной деятельности.

«Незаконные потоки криптоактивов перемещаются по Европе и миру практически незамеченными. Как показывают недавние инциденты с отмыванием денег от “Панамских документов” до “Документов Пандоры”, преступники процветают там, где правила допускают секретность и анонимность. Предложение о регулировании ЕС закроет эту лазейку», – заявил Уртасун.

По словам генерального директора Coinbase Брайана Армстронга (Brian Armstrong), новые изменения отменяют существующие стандарты конфиденциальности ЕС, создавая основу для массовой слежки. Он считает, что это сводит на нет всю работу ЕС, направленную на то, чтобы стать мировым лидером в области законодательства и политики конфиденциальности.

«Законопроект парламента рассматривает криптовалюту и каждого человека, который владеет криптовалютой, иначе, чем владельца фиата», – заявил Армстронг.

Евросоюз все больше ужесточает правила регулирования криптовалют. На прошлой неделе Комитеты Европарламента выступили за запрет анонимности криптовалютных транзакций. В апреле парламент Евросоюза должен проголосовать за новые жесткие правила отслеживания и идентификации операций по передаче криптоактивов.