Власти США: россияне отмывали нефтяные доходы в криптовалютах
Министерство юстиции США уличило пятерых граждан России и двоих венесуэльцев в отмывании денег и уклонении от экономических санкций.
Обвиняемые работали на олигархов и управляли сложной схемой незаконной покупки американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти, включающей в себя бессчётное число транзакций с подставными компаниями и цифровыми активами. Их действия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона в мире, — указано в пресс-релизе Минюста США.
Ответственность за многомиллионные махинации возложили на Юрия Орехова, Артёма Усса, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. По данным следствия, они занимались контрабандой энергоносителей и легализацией прибыли, полученной незаконным путём. Венесуэльцы Хуан Понсе и Хуан Сото якобы были посредниками между россиянами и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.
По приказу американских правоохранительных органов 17 октября Орехов был арестован в Германии, а Артёма Усса, оказавшегося сыном губернатора Красноярского Края Александра Усса, задержали в Италии. В ближайшее время мужчин депортируют в США, где они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. О местонахождении и судьбе остальных фигурантов уголовного дела пока ничего не сообщают. Им грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 30 лет.
Артём Усс
Министерство юстиции США уличило пятерых граждан России и двоих венесуэльцев в отмывании денег и уклонении от экономических санкций.
Обвиняемые работали на олигархов и управляли сложной схемой незаконной покупки американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти, включающей в себя бессчётное число транзакций с подставными компаниями и цифровыми активами. Их действия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона в мире, — указано в пресс-релизе Минюста США.
Ответственность за многомиллионные махинации возложили на Юрия Орехова, Артёма Усса, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова. По данным следствия, они занимались контрабандой энергоносителей и легализацией прибыли, полученной незаконным путём. Венесуэльцы Хуан Понсе и Хуан Сото якобы были посредниками между россиянами и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.
По приказу американских правоохранительных органов 17 октября Орехов был арестован в Германии, а Артёма Усса, оказавшегося сыном губернатора Красноярского Края Александра Усса, задержали в Италии. В ближайшее время мужчин депортируют в США, где они предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. О местонахождении и судьбе остальных фигурантов уголовного дела пока ничего не сообщают. Им грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 30 лет.
Артём Усс
Действительно ли CBDC могут
Криптовалюты в последние годы являются предметом дебатов и споров на предмет их значимости и места в мировой финансовой
Отмывавшие $4,5 млрд по делу
Обвиняемые в отмывании $4,5 млрд в биткоине по делу взлома криптобиржи Bitfinex пошли на сделку со следствием
Санкции не для всех: какие
Криптовалютные торговые площадки одна за другой ограничивают российских клиентов. Однако так поступают далеко не все.
Как конфликт РФ и Украины повлияет
Эскалация конфликта России и Украины уже изменила жизнь людей по обе стороны границы. При этом последствия
Пенсионеры венесуэльской нефтяной
Правительство Венесуэлы решило поддержать отличившихся бывших работников государственной нефтяной компании PDVSA и
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC