В США наркоторговца обвинили в отмывании $5,3 млн через биткоин
Суд присяжных Северного округа Калифорнии предъявил обвинение местному жителю в использовании криптовалют для отмывания более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков.
По данным Минюста США, 27-летний Джон Хуу с сообщниками распространял в даркнете контрафактные рецептурные лекарства и другие наркосодержащие вещества, получая оплату в биткоине и других цифровых валютах. В совокупности обвиняемый провел более сотен транзакций на сумму $5,3 млн.
Калифорнийца арестовали в августе. Сейчас ему предъявлено обвинение заговоре с целью отмывания денег и незаконном ввозе подконтрольных веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту.
Напомним, в середине сентября в США организатора мошеннической схемы IGOBIT приговорили к 42 месяцам лишения свободы. Жертвами схемы стали более 60 человек, ущерб превысил $600 000.
Суд присяжных Северного округа Калифорнии предъявил обвинение местному жителю в использовании криптовалют для отмывания более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков.
По данным Минюста США, 27-летний Джон Хуу с сообщниками распространял в даркнете контрафактные рецептурные лекарства и другие наркосодержащие вещества, получая оплату в биткоине и других цифровых валютах. В совокупности обвиняемый провел более сотен транзакций на сумму $5,3 млн.
Калифорнийца арестовали в августе. Сейчас ему предъявлено обвинение заговоре с целью отмывания денег и незаконном ввозе подконтрольных веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту.
Напомним, в середине сентября в США организатора мошеннической схемы IGOBIT приговорили к 42 месяцам лишения свободы. Жертвами схемы стали более 60 человек, ущерб превысил $600 000.
Основателя IGObit Аса Сен-Клера
Создатель мошеннической криптовалютной схемы IGObit, выдаваемой за филиал Организации Объединенных Наций, должен будет
В Мордовии арестовали
Правоохранительные органы Мордовии арестовали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков за взятку
Министерство юстиции США обвинило
Минюст США предъявил обвинения создателям криптовалютных проектов Baller Ape Club NFT, EmpiresX, Circle Society и
Жителя Техаса посадили в тюрьму за
Министерство юстиции Восточного округа Техаса сообщило, что член группы мошенников был приговорён к трем годам лишения
Преступность в сфере криптовалют
Chainalysis опубликовал большое исследование об использовании криптовалют в мошеннических операциях. Мошенничество в
Курс криптовалют
BTC
ETH
EOS
XRP
LTC