Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников

Попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash являлся предпочтительным инструментом для отмывания средств, полученных от мошенничества с NFT. Об этом говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

????Over $100 million worth of NFTs were publicly reported as stolen through scams between July 2021 and July 2022, netting perpetrators $300,000 per scam on average.
Head to https://t.co/u6iPLjXgpR to read our NFTs and Financial Crime Report.#nft #crypto #aml

— elliptic (@elliptic) August 24, 2022

По их данным, сервис микширования был источником криптоактивов на сумму $137,6 млн, обрабатываемых NFT-маркетплейсами. С его помощью отмыли 52% доходов от незаконных операций с NFT.

«Широкое использование Tornado Cash для мошенничества с невзаимозаименяемыми  токенами подчеркивает необходимость эффективного контроля со стороны NFT-платформ», – добавили аналитики.

В Tornado Cash не прокомментировали данную информацию.

По данным Elliptic, в целом с 2017 года через NFT-маркетплейсы злоумышленники отмыли более $8 млн незаконных средств, что составляет 0,02% от общего торгового оборота.

В этот же период через криптомиксеры прошло $328,6 млн (0,81%), связанных с рынком невзаимозаменяемых токенов. Часть этой суммы может отражать доходы от нелегальной деятельности.

С июля 2021 по июль 2022 года украдены токены на сумму свыше $100 млн. 

Напомним, 8 августа OFAC внесло в санкционный список криптовалютный миксер Tornado Cash по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах.

12 августа власти Нидерландов арестовали разработчика сервиса Алексея Перцева. Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков.

На прошлой неделе Celsius Network заявила в судебном иске, что ее бывший управляющий капиталом Keyfi и его основатель Джейсон Стоун украли активы платформы на миллионы долларов, в том числе путем конвертации их в сотни NFT и использования Tornado Cash.