Биржа FTX US распространяет ложные сведения о страховании, заявил регулятор США

Американский регулятор — Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) — направил письма с требованиями пяти криптовалютным компаниям, включая FTX US, принадлежащую криптомиллиардеру Сэму Бэнкману-Фриду, а также новостным агентствам Cryptonews.com, Cryptosec.info, SmartAsset.com и FDICCrypto.com. Все пять компаний должны прекратить делать «ложные или вводящие в заблуждение заявления», касающиеся их отношений с FDIC.

FTX US и другие компании заявили, что некоторые продукты или услуги, которые они предлагали, были застрахованы FDIC. Речь идет, конечно, о продуктах и услугах, непосредственно связанных с криптовалютами.

Одна из компаний даже обманным путем зарегистрировала домен, который «предполагает принадлежность или одобрение FDIC». Это вопиющий случай, ведь такие фокусы запрещены Федеральным законом о страховании депозитов (FDI Act). FDICCrypto.com перенаправляет на сайт, предлагающий различные услуги, в том числе поставщика криптовалютных услуг.

Согласно версии FDIC, FTX US и связанные с ней организации, нарушили законы, сделав «ложные и вводящие в заблуждение заявления, прямо или косвенно касающиеся статуса страхования депозитов FTX US».

20 июля 2022 года президент FTX US Бретт Харрисон (Brett Harrison), написал в своем официальном аккаунте в твиттере, что депозиты сотрудников компании хранятся на индивидуально застрахованных FDIC банковских счетах. Его точные слова, процитированные FDIC, звучали так: «Прямые депозиты от сотрудников FTX US хранятся на индивидуальных банковских счетах, застрахованных FDIC, на имена пользователей <...> акции хранятся на брокерских счетах, застрахованных FDIC и SIPC [Корпорация защиты инвесторов в ценные бумаги]».

Кроме того, регулятор настаивает, что FTX.US представила себя как «застрахованную FDIC» криптовалютную биржу на сайтах SmartAsset.com и CryptoSec.Info.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов объясняет, что не страхует какие-либо брокерские счета, акции или криптовалюты. Следовательно, информация, распространяемая FTX US, является абсолютно ложной, поэтому можно подать в суд на биржу за злоупотребление именем FDIC.

У FTX US есть 15 рабочих дней с момента публикации письма, чтобы предоставить письменное письмо в FDIC, подтверждающее выполнение требований, с подробным описанием всех усилий, предпринятых для удаления материалов, связывающих компанию с FDIC. Невыполнение требований может привести к судебной тяжбе с федеральным агентством.

Портал Cryptonews.com получил аналогичное письмо от FDIC за публикацию ложных обзоров криптовалютных бирж, таких как Coinbase, Gemini и eToro, в которых было сказано, что они регулируются и застрахованы FDIC.

Бретт Харрисон признал факт написания твита, а также написал, что удалил его по запросу FDIC. Он добавил, что биржа действовала добросовестно и в полном соответствии с требованиями американских реугялторов.

Per the FDIC’s instruction I deleted the tweet. The tweet was written in response to questions raised on twitter regarding whether direct USD deposits from employers were held at insured banks (i.e. Evolve Bank).

— Brett Harrison (@Brett_FTX) August 19, 2022