Нет, украинская прокуратура не просто конфисковала 830 кг серебра у внебиржевой криптогруппы — вот что произошло

Сообщения о том, что прокуратура в Дарницком районе Киева, Украина, недавно арестовала банду внебиржевых (OTC) криптоброкеров, которые позволяли физическим лицам в России и на подконтрольных России территориях обменивать серебро, наличные и землю на криптоактивы, по-видимому, быть несколько далеким от цели.

Ранее на этой неделе украинская прокуратура опубликовала официальный релиз, в котором поясняется, что банда пыталась разрешить пользователям из Российской Федерации, а также жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту без уплата налогов.

Прокуратура пояснила, что они изъяли около 1,7 млн ​​долларов наличными в примерно равном соотношении гривны, доллара США и евро. Они также конфисковали 830 кг серебряных слитков, несколько мобильных телефонов и несколько USB-накопителей.

Кроме того, прокуроры заявили, что изъяли шесть земельных участков общей площадью более шести гектаров, а также три квартиры общей площадью 380 кв.м. Эти объекты принадлежат участникам уголовного производства, заявили в прокуратуре.

Все вышесказанное похоже на правду. Единственная проблема в том, что на самом деле это, кажется, произошло больше года назад. В апреле 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала почти идентичный отчет, в котором также было видео на YouTube, на котором офицеры обрабатывают улов.

В отчете СБУ также были представлены те же самые изображения, которые были включены в отчет прокуратуры, подтверждающие, что рассматриваемый инцидент действительно имел место более года назад.

Прокуратура заявила, что неназванные лица, причастные к этому, были обвинены в уклонении от уплаты налогов, попытке отмывания имущества, полученного преступным путем, и мошенничестве, и что все сделки были связаны с криптоактивами.

Активы, по словам офицеров, на общую сумму около 3,4 млн долларов были обнаружены в ходе обысков, проведенных в Киеве и Харькове. Последний город в настоящее время является одним из эпицентров текущего военного конфликта и, как сообщается, подвергается сильным атакам со стороны российских войск.

Одно из средств массовой информации заявило, что объявление о судебном преследовании получило мало внимания на Западе. Поскольку этой истории явно больше года, возможно, нетрудно понять, почему.