СМИ: китайские инвесторы использовали криптовалюту для покупки недвижимости в Японии

Налоговая служба Токио выяснила, что китайские инвесторы приобрели в Японии недвижимость на ¥27 млрд ($237 млн) с помощью криптовалюты для обхода ограничений. Об этом пишет The Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

По их данным, внимание ведомства привлекла ориентированная на иностранных туристов фотостудия в столичном районе Тайто, владельцем которой был выходец из Китая. Через свои счета компания пропустила «гигантские суммы», отразив в отчетности доход в ¥10 млн ($87 700).

Один из них связан с неназванной биткоин-биржей, пишет издание. В течение трех лет фотостудия конвертировала полученную от трех резидентов КНР криптовалюту в иены в общей сложности на ¥27 млрд. Токийская компания получила часть этих средств в качестве комиссионных.

По информации издания, китайцы отправляли инструкции через мессенджер WeChat. Иены использовались в нескольких сделках с недвижимостью других инвесторов из КНР.  Фотостудия прекратила деятельность в 2020 году. 

Трое китайцев выступали посредниками для богатых сограждан, которые хотели купить зарубежную недвижимость и обойти ограничение на вывод капитала в $50 000 в год. В противном случае им бы потребовалось получать специальное разрешение от властей КНР.

«Этот случай показывает, что необходимо сотрудничать с китайскими налоговыми органами. Важно распутать поток средств, прояснить проблемы, связанные с такими транзакциями, и принять меры для их решения», — заявил Нобухиро Цунода, председатель Ernst & Young Tax.

Издание отметило, что с 2020 года в Японии расширены полномочия налоговой службы. Ее сотрудники получили право запрашивать у биткоин-бирж отчеты о клиентах при соблюдении определенных условий. Цель — усилить мониторинг тех, кто обрабатывает огромные объемы цифровых активов и ненадлежащим образом отражает их в отчетности.

Напомним, в октябре инвесторов Cardano в Японии уличили в неуплате налогов на сумму не менее $6 млн.

В марте окружной суд Канадзавы впервые отправил владельца биткоинов в тюрьму за неуплату налогов.

Ранее Агентство финансовых услуг Японии приступило к обсуждению более строгих правил в отношении цифровых активов в целях защиты инвесторов.