Кредиторы Celsius хотят разоблачить криптосделки FTX

Кредиторы обанкротившегося Celsius просят судью по делам о банкротстве разоблачить пользователей криптовалютной биржи FTX, которые якобы были вовлечены в «подозрительные» криптовалютные сделки. Об этом сообщает Bloomberg.

В иске говорится, что некоторые пользователи рухнувшей криптобиржи участвовали в сделках с криптовалютой, чтобы манипулировать ценой токена обанкротившегося криптокредитора (CEL) в прошлом году. В связи с этим в Celsius попросили суд разрешить FTX запросить информацию для идентификации пользователей. Эти пользователи, как утверждается, стоят за десятью криптокошельками, которые якобы участвовали в подозрительных сделках с CEL в период с апреля по август 2022 года.

Консультант по блокчейну Elementus Inc., нанятый кредиторами, обнаружил 947 подозрительных транзакций за три дня. Они вызвали опасения из-за депозитов в CEL, которые затем выводились на десять кошельков криптобиржи FTX. Теперь кредиторы хотят выяснить, была ли торговля CEL законной или это была «форма манипулирования рынком».

При этом сделки проводились в период, когда Celsius приостановил снятие средств клиентами 12 июня, и подачей компанией заявления о банкротстве 13 июля. Кредиторы считают, что информация от FTX поможет выяснить, предназначались ли сделки для искусственного завышения токена CEL или наоборот.

Издание отмечает, что результат этого расследования может оказать важную роль в деле о банкротстве Celsius. Сейчас компания оценивает CEL в $0,2, согласно заявлению о банкротстве, утверждая, что цена в $0,81 на момент подачи документа неточна.

В рамках дела о банкротстве суд обязал криптокредитора вернуть клиентам активы на $44 млн. Решение объяснили тем, что некоторые средства из депозитарных счетов компании принадлежат не ей, а пользователям. В начале марта, спустя 8,5 месяцев после приостановки операций, криптокредитор частично возобновил вывод денег. Речь идет о клиентах программы Custody, которые смогли забрать порядка 94% средств.

Позднее суд постановил, что клиенты криптокредитора смогут вернуть 72,5% своих денег. Однако не указывается, как скоро пользователи получат средства. Известно, что платформа по обмену криптовалют Paxful покроет финансовые потери.