Бэнкман-Фрид инвестировал $400 млн в фирму бывшей любовницы — СМИ

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид инвестировал $400 млн в малоизвестную криптокомпанию Modulo Capital

Основатель обанкротившейся криптоимперии FTX Сэм Бэнкман-Фрид в конце прошлого года инвестировал $400 млн в малоизвестную криптокомпанию Modulo Capital, основанную его бывшей возлюбленной Сяоюнь Чжан. Об этом стало известно The New York Times.

Согласно отчету, финансирование в размере $400 млн было предоставлено двумя транзакциями. В то время как Сэм Бэнкман-Фрид инвестировал $150 млн в третьем квартале 2022 года, он инвестировал $250 млн в четвертом квартале прошлого года.

Бэнкман-Фрид начал вливать деньги в Modulo в то время, когда Alameda испытывала трудности. По словам федеральных прокуроров, регулирующих органов и бывших сотрудников Alameda, после краха рынка криптовалют в мае ряд криптокредиторов отозвали свои кредиты Alameda, что побудило торговую фирму снять деньги со счетов клиентов FTX, чтобы компенсировать дефицит.

Хотя Modulo Capital не предъявили обвинение в каком-либо преступлении, говорят, что фирма работала на курорте Олбани. В том же районе проживал Бэнкман-Фрид на Багамах. Известно, что компания стала критически важной для процесса расследования в отношении бывшего главы FTX.

Modulo Capital недавно наняла бывшего директора по правоприменению CFTC в качестве адвоката по уголовным делам. Это было необходимо в связи с тем, что нынешнее руководство FTX и юристы компании ищут средства и активы, принадлежащие Бэнкману-Фриду, для возмещения расходов пользователям, пострадавшим от краха биржи в ноябре.

В конце 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. Как заявил председатель SEC Гэри Генслер, опальный основатель криптобиржи построил «карточный домик на основе обмана». В SEC выяснили, что у хедж-фонда Alameda Research, который также принадлежит Бэнкману-Фриду, был особый режим на FTX, который фактически предоставлял неограниченную «кредитную линию».

FTX объявила о банкротстве из-за большого дефицита активов для покрытия обязательств перед клиентами. Решение о банкротстве последовало через несколько дней после того, как основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао публично заявил, что продаст долю в FTX.