Независимый исследователь подтвердил наличие 633 000 BTC у Grayscale

По состоянию на 23 ноября биткоин-траст (GBTC) от управляющей цифровыми активами Grayscale Investments владел ~633 000 BTC на кошельках кастодиана Coinbase Custody. К таким выводам пришел аналитик Ergo из The OXT Research.

The Grayscale G(BTC) Coins Part 2

In this analysis we use additional on-chain forensics to CONFIRM the approximate 633k BTC balance held by G(BTC) at Coinbase Custody.

Which begs the question, why does Grayscale refuse to disclose their on-chain holdings? https://t.co/lj7KH5thIf pic.twitter.com/pGMzgomFCp

— ????∴Ergo∴???? (@ErgoBTC) November 23, 2022

«Напрашивается вопрос: что мешает Grayscale раскрыть свои цифровые активы?», — поинтересовался специалист.

Пользователь под псевдонимом skyquake-1 обратил внимание, что согласно заявлению биткоин-траста для SEC от января 2017 года, кастодиан «не может раскрывать такие [публичные] ключи спонсору, трасту или любому другому физическому или юридическому лицу».

Turns out it was part of the $GBTC prospectus. They’re simply not allowed to tell you lolhttps://t.co/8inudjBWUe pic.twitter.com/WxlWjjAkmP

— illiquidity providoooor (@skyquake_1) November 22, 2022

Ergo опирался на факт переориентации Grayscale с Xapo на Coinbase Custody в качестве кастодиана. Это позволило ему отнести принадлежащие GBTC 317 705 BTC к 432 адресам.

Чтобы найти оставшиеся биткоины компании, Ergo пришлось «просканировать блокчейн» и выявить дополнительные адреса, которые соответствуют профилю ранее обнаруженных.

Он признал, что его анализ «безусловно, включает ложноположительные и отрицательные результаты», однако обнаруженные адреса содержат почти то же оставшееся число монет, которое должны принадлежать GBTC.

Напомним, после коллапса FTX многие представители индустрии решили опубликовать Proof-of-Reserve в подтверждение наличия у них на балансе криптовалют. Инициативу предложила Binance, ее поддержали Crypto.com, OKX, Gate.io и Huobi.

18 ноября Grayscale Investments отказалась предоставить отчет о прозрачности своих резервов из «соображений безопасности».

В компании указали на «продолжительную историю конструктивного сотрудничества с регуляторами, оценку сторонних аудиторов, хранение активов в основе каждого продукта, созданных в виде отдельного юрлица, в Coinbase Custody с запретом на их обременение тем или иным образом».

Это произошло спустя два дня после того, как «родственная» OTC-платформа Genesis Trading приостановила криптолендинговые операции, вызвав опасения в устойчивости всей группы компаний Digital Currency Group.

18 ноября стало известно о неудачных попытках привлечения платформой экстренного финансирования в размере $1 млрд к утру 14 ноября.

22 ноября Binance отказалась от спасения Genesis Trading.

24 ноября платформа наняла инвестбанк Moelis & Company для изучения вариантов действий, включая банкротство, согласно СМИ.

По оценке основателя и CEO Messari Райана Селкиса, для избежания банкротства Genesis необходимо привлечь минимум $500 млн финансирования. Он спрогнозировал, что часть кредиторов конвертирует свои требования в привилегированные акции или новый долг DCG, а также варранты.