В Украине накрыли call-центр криптовалютных брокеров

Правоохранительные органы Украины накрыли call-центр, занимающийся оказанием услуг торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с СБУ накрыли call-центр криптовалютных брокеров. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Сообщается, что центр ориентировался на присвоение денежных средств граждан Украины и стран Европейского Союза под видом биржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Злоумышленники использовали «высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение», позволяющее осуществлять замену телефонных номеров злоумышленников на номера государственных банковских учреждений.

«В ходе следствия установлено, что работники call-центра представлялись сотрудниками государственных банковских учреждений и выманивали конфиденциальные данные банковских карт граждан», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Также для привлечения инвестиций мошенники создавали площадки по биржевой торговле иностранной валютой и криптовалютой, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки. Кроме этого, злоумышленники также выходили на жертв других криптовалютных мошенничеств и предлагали за предоплату вернуть украденную криптовалюту, но после получения платежа переставали выходить на связь. Сколько мошенники успели украсть за время своей работы, не уточняется. Подозреваемым грозит до двенадцати лет тюремного заключения.

В середине июля в Киеве правоохранительные органы арестовали и передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами денежные средства в размере около 50 млн гривен (~₽100 млн) в разной валюте, 830 кг серебра, шесть земельных участков и три квартиры в рамках дела о махинациях с криптовалютой.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, арест проводится по уголовному делопроизводству в рамках незаконной продажи криптовалют пользователям из РФ, а также жителям ЛДНР без уплаты налогов и с последующей легализацией. О том, почему Нацбанк Украины запретил покупать криптовалюту за гривну — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.