​SEC обвинила экс-главу FTX в создании поддельного интернет-магазина для кражи средств клиентов

Что произошло? В деле о банкротстве криптовалютной биржи FTX всплывают новые подробности. Как сообщает издание Cointelegraph, клиенты платформы могли отправлять свои деньги в поддельный магазин электроники под названием North Dimension, открытый непосредственно бывшим главой и основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Новость на сайте Cointelegraph

Что еще известно? В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 13 декабря содержится упоминание о North Dimension Inc., дочерней компании трейдинговой фирмы Alameda Research в составе FTX Group. По данным SEC, Бэнкман-Фрид давал указание FTX на отправку клиентских средств на банковские счета North Dimension для сокрытия факта их перемещения на счет, контролируемый Alameda. 23 декабря экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон призналась в суде, что она и другие члены компании украли у клиентов FTX миллиарды долларов.

Жалоба SEC

Самым необычным фактом о компании North Dimension, зарегистрированной по тому же адресу в Калифорнии, что и FTX US, является ее поддельный веб-сайт. Он выглядит как интернет-магазин электроники, однако нет никаких доказательств, что на нем можно что-то купить. При клике на любой товар пользователь переходит на страницу с типовыми текстами или объявлениями о партнерстве с неизвестными компаниями.

Ранее Bloomberg сообщал, что Бэнкман-Фрид в 2022 году провел как минимум четыре встречи с высокопоставленными чиновниками Белого дома незадолго до банкротства платформы. Так, 8 сентября бизнесмен встретился с одним из старших советников президента США Джо Байдена Стивом Рикетти. Эта встреча, о которой ранее не сообщалось, была последней из целого ряда подобных совещаний.

28 декабря криптокошельки Alameda Research были замечены в переводе средств. Это произошло всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 млн долларов.

О том, во что инвестировала миллиарды долларов Alameda Research, а также что ждет самого Бэнкмана-Фрида, можно узнать в материалах GetBlock Magazine.