Индийские власти заблокировали на Binance более 150 биткоинов

Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets.

Заблокированные ED активы на криптовалютной бирже Binance принадлежат индийскому разработчику Аамиру Хану (Aamir Khan), команда которого запустила мобильное игровое приложение E-nuggets. Надзорный орган Индии подозревает, что приложение «было разработано с целью обмана общественности».

Регулятор объявил, что биткоины заблокированы для изучения криптовалютного кошелька и аккаунта пользователя на бирже Binance согласно Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). По итогам расследования надзорный орган утверждает, что подозреваемые использовали более 300 счетов для отмывания денег. А на вырученные от деятельности средства приобретали биткоины.

Агентство начало расследование в отношении E-Nuggets и ее основателя после того, как власти города Калькутта в феврале 2021 года подали жалобу на подозреваемого. Еще 44.5 BTC впоследствии были «изъяты в доме Ромена Агарвала (Romen Agarwal), который активно участвовал в отмывании денег, полученных от преступников». Индиец был арестован и сейчас находится под стражей.

В сентябре Управление правоприменения Индии сообщило о заморозке 77.6 BTC, переведенных с индийской биржи WazirХ на Binance в рамках расследования деятельности создателей E-nuggets.